Центробанк прокомментировал сообщения о контроле денежных переводов между физлицами

Ранее сообщалось, что с 2022 года Банк России начнёт запрашивать у финансовых организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, включая личную информацию отправителей и получателей.

Однако тотального контроля не предполагается. Как пояснили РБК, сбор информации о денежных переводах нужен для борьбы с криптовалютными обменниками, онлайн-казино и другими недобросовестными участниками рынка.

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам (между физлицами. — РБК) исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считаные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — подчеркнули в Центробанке.

В пресс-службе добавили, что нововведения не затронут предприятия малого бизнеса, которые используют денежные переводы на карты физлиц в качестве способа приема оплаты за свои товары и услуги.