По материалам проверки Барнаульской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного создания организации через подставное лицо

Проверкой установлена организация, обладающая признаками фирмы-однодневки, включенная в финансовую схему оптовой реализации лесоматериалов.

В апреле 2021 года жительница Алтайского края, не имевшая цели управлять организацией, за денежное вознаграждение по договоренности с неустановленным лицом предоставила в налоговый орган документы, на основании которых принято решение о государственной регистрации  юридического лица под ее номинальным руководством.

По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору).