Оборот наличных денег начали строже контролировать в России

Теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму больше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росинформониторинг. Кроме этого контролироваться будут почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, и возврат средств со счетов операторов связи в аналогичном размере.

Контролю будут подвергаться любые сделки по недвижимости, превышающие сумму в 3 миллиона рублей. Эти меры исключат незаконные крупные сделки с неподтвержденными доходами. Наблюдение усилено за организаторами лотерей и азартных игр. В случае нарушения закона банковский счет того или иного лица могут заблокировать, а данные о сделке передать в Росфинмониторинг, налоговую или МВД.